دادستان‌های چین درخواست کرده‌اند تا ۶۱٬۸۹۶ بیت‌کوینی که در پرونده ژیمین کیان در بریتانیا توقیف شده بود، مصادره شود. این بیت‌کوین‌ها به ارزش حدود ۵.۱ میلیارد دلار با قیمت فعلی حدود ۸۲٬۰۰۰ دلار به ازای هر بیت‌کوین هستند. دادگاه شماره ۲ میانی مردم تیانجین چین این درخواست را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی اعلام کرده است.
بر اساس اطلاعیه دادگاه که توسط رسانه چینی The Paper گزارش شده، دادستان‌های تیانجین در تاریخ ۲۸ سپتامبر این درخواست را ارائه داده و در ۱۳ اکتبر اطلاعیه مربوطه را منتشر کردند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کیان مرتکب کلاهبرداری در جمع‌آوری سرمایه شده است، به‌ویژه در منطقه هدونگ تیانجین.
علاوه بر بیت‌کوین، دادستان‌ها خواستار مصادره حدود ۷۲٬۷۴۶ واحد از هر یک از ارزهای بیت‌کوین کش، بیت‌کوین گلد و بیت‌کوین اس‌وی، حدود ۳.۶ میلیون واحد XRP و حدود ۷۰ میلیون دوج‌کوین شده‌اند. این دارایی‌ها توسط مقامات بریتانیایی توقیف و به حسابی با سود منتقل شده‌اند. همچنین درخواست مصادره پول نقد به دلار آمریکا، یورو و پوند، جواهرات، موجودی‌های بانکی و پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری نیز مطرح شده است.
دادستان‌ها در درخواست خود اعلام کرده‌اند که کیان کنترل‌کننده شرکت Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology بوده و بین آوریل ۲۰۱۴ تا اوت ۲۰۱۷ محصولات مدیریت ثروت جعلی را بدون مجوز در سراسر چین فروخته است. او وعده بازده تضمینی داده و بیش از ۴۰.۳۸ میلیارد یوان جمع‌آوری کرده که بیشتر آن صرف کسب‌وکار واقعی نشده و بیش از ۱۰۲٬۰۰۰ سرمایه‌گذار را با زیان حدود ۱۹.۹۸ میلیارد یوان مواجه کرده است.
کیان در ژوئیه ۲۰۱۷ چین را ترک کرده و به بریتانیا رفته است، جایی که برخی از بیت‌کوین‌ها را به دارایی‌های دیگر تبدیل کرده است. دادستان‌ها معتقدند دارایی‌های توقیف‌شده درآمدهای حاصل از جرم هستند که باید بازیابی و به قربانیان بازگردانده شوند یا مصادره شوند.
از آنجا که کیان بیش از یک سال تحت تعقیب بوده، پرونده طبق قوانین چین بدون حضور متهم قابل رسیدگی است. قربانیان می‌توانند از طریق یک برنامه کوچک در وی‌چت در این پرونده شرکت کنند، اما حتی کسانی که شرکت نکنند نیز می‌توانند از بازپرداخت دارایی‌های بازیابی‌شده بهره‌مند شوند. دوره اطلاع‌رسانی شش ماه است و پس از آن دادگاه به پرونده رسیدگی خواهد کرد.
کیان در نوامبر ۲۰۲۳ در بریتانیا به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد پس از آنکه به داشتن و کسب دارایی‌های مجرمانه اعتراف کرد. برخی مقامات خزانه‌داری بریتانیا به صورت خصوصی مطرح کرده بودند که آیا بیت‌کوین توقیف‌شده می‌تواند کسری مالی عمومی بریتانیا را جبران کند یا خیر. کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که قربانیان ممکن است در صورت اثبات ارتباط کافی با این بیت‌کوین‌ها حق دریافت غرامت داشته باشند.
دادگاه عالی بریتانیا در ۱۲ اکتبر حکم داد که قوانین چین باید بر ادعاهای هزاران قربانی نسبت به این بیت‌کوین‌ها حاکم باشد، حکمی که احتمال حفظ بیت‌کوین‌ها توسط دولت بریتانیا را افزایش داده است. شرکت حقوقی Fieldfisher که نماینده مدعیان است، اعلام کرده قصد دارد به این حکم اعتراض کند.
این حکم مالکیت بیت‌کوین‌ها را تعیین نمی‌کند زیرا هنوز شواهدی درباره محتوای قوانین چین ارائه نشده است. اما نشان می‌دهد که “قربانی نمی‌تواند صرفاً با اثبات اینکه بیت‌کوین با پول گرفته‌شده از او خریداری شده، آن را بازیابی کند.” حقوق مالکیت در دارایی‌های رمزنگاری‌شده ممکن است مسائل پیچیده‌ای از نظر قوانین سرزمینی ایجاد کند.
برای مطالعه بیشتر می‌توانید به منبع اصلی مراجعه کنید: Decrypt – Chinese Prosecutors Seek to Confiscate $5.1B in Bitcoin Seized by UK in Qian Case
منابع
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.