پلیس ایتالیا در عملیاتی گسترده، شبکه‌ای بانکی مخفی مرتبط با گروه‌های مافیایی را که از طریق ارزهای دیجیتال اقدام به پولشویی می‌کردند، متلاشی کرد. در این عملیات که توسط گاردیا دی فینانزا، پلیس مالی ایتالیا و به دستور دادستان‌های ضدمافیا در میلان انجام شد، ۳۰ نفر دستگیر و بیش از ۲۱ میلیون یورو (حدود ۲۳.۶ میلیون دلار) پول نقد، موجودی‌های بانکی، ارز دیجیتال، قایق، جواهرات و ساعت‌های لوکس توقیف شد.
این شبکه که از یک کسب‌وکار اجاره خودرو در منطقه پِرو در حومه میلان اداره می‌شد، به گروه‌های مافیایی «اندرانگتا»، «کامورا» و گروه‌های سازمان‌یافته جنایی از فوگیا در جنوب ایتالیا مرتبط بود. از میان دستگیرشدگان، ۱۶ نفر بازداشت و ۱۴ نفر تحت قرار بازداشت خانگی قرار گرفتند که شامل دو نفر در اسپانیا و یک نفر در سوئیس نیز می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، این کسب‌وکار توسط سه ایتالیایی اداره می‌شد که دو نفر از آن‌ها از اعضای قدیمی گروه‌های اندرنگتا از کروتونه بوده و پیش‌تر در تحقیقات مافیایی محکوم شده بودند و نفر سوم عضو گروه کامورای کازالسی بود. همچنین همکاری‌هایی از سوی افراد چینی و آلبانیایی برای اداره این شبکه صورت می‌گرفت.
شرکت‌های صوری بیش از ۱۱۰ میلیون یورو فاکتور برای خدماتی صادر کردند که هرگز ارائه نشده بود و این کار به شرکت‌ها امکان کاهش مالیات می‌داد. این شرکت‌ها از طریق انتقال بانکی پرداخت می‌کردند و پول را به صورت نقدی، پس از کسر کمیسیون، دریافت می‌کردند. به گفته دادستان‌ها، این شبکه حدود ۶۸ میلیون یورو را به خارج منتقل کرده است.
مبالغ جمع‌آوری شده در حساب‌های شرکت‌های صوری به بانک‌هایی در لوکزامبورگ، لیتوانی و آلمان ارسال و سپس از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال به کیف‌پول‌های تحت کنترل شبکه منتقل می‌شد. قاچاقچیان مواد مخدر که پول نقد تحویل می‌دادند، در مقابل ارز دیجیتال یا انتقالات بانکی بین‌المللی دریافت می‌کردند. همچنین این شبکه پول‌های سرقت شده از قربانیان کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین ارز دیجیتال را نیز جابه‌جا می‌کرد.
واحد فناوری کلاهبرداری گاردیا دی فینانزا در این تحقیق همکاری داشت که بر اساس دستور دادگاه بیش از ۵۰۰ صفحه مستندات دارد. در میان دستگیرشدگان، یک بازرس گاردیا دی فینانزا به اتهام فساد تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است. همچنین یک کارمند دادگاه میلان به اتهام افشای اطلاعات تحقیقات جاری، یک وکیل و یک عضو سابق پلیس مالی نیز در این پرونده دخیل هستند.
مقامات ایتالیا سال‌هاست هشدار داده‌اند که سازمان‌های جنایی به استفاده از دارایی‌های دیجیتال روی آورده‌اند. در سال ۲۰۲۱، اداره تحقیقات ضدمافیا ایتالیا اعلام کرد که «تمام سازمان‌های جنایی، از جمله مافیایی، به استفاده از این ابزارها برای کسب‌وکار خود علاقه‌مند هستند» و گروه اندرنگتا را به عنوان «سازمانی که بیش از پیش با ابزارهای مدرن مانند ارز دیجیتال و وب تاریک هماهنگ می‌شود» توصیف کرد.
منابع
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.